榮聯科技集團股份有限公司關于注銷全資子公司的公告

來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）于2023年8月8日召開第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十七次會議，分別審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，同意公司注銷全資子公司吉林榮之聯信息產業有限公司、大連榮聯科技集團有限公司及四川榮聯西部科技有限公司，并授權公司管理層辦理相關清算和注銷事宜。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司本次注銷子公司事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本次注銷子公司事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　一、注銷全資子公司的基本信息

　　（一）吉林榮之聯信息產業有限公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　注冊地址：吉林省遼源市龍山區友誼大路521號（智慧產業園）

　　法定代表人：方勇

　　成立日期：2013年11月22日

　　經營范圍：互聯網信息服務業務;增值電信業務中的信息服務業務（不含跨地區增值電信業務）；承接計算機網絡工程；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；軟件服務；數據處理；計算機系統服務；銷售機械電子設備、五金交電、儀器儀表、電子元器件、建筑材料（不含木材）、計算機及外圍設備、計算機軟硬件銷售；租賃計算機、通訊設備；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數據如下：

　　單位：元

　　（二）大連榮聯科技集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　注冊地址：遼寧省大連高新技術產業園區火炬路7號20層2001-A單元

　　法定代表人：王立楠

　　成立日期： 2016年4月17日

　　經營范圍：計算機軟件開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、銷售;集成電路設計；計算機信息系統集成；信息技術咨詢服務；物聯網服務；計算機網絡系統集成、智能建筑系統集成、安全防護系統集成；電氣現場安裝；機械設備租賃；計算機及通訊設備租賃；企業管理咨詢；國內一般貿易；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數據如下：

　　單位：元

　?。ㄈ┧拇s聯西部科技有限公司

　　企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天華二路219號12棟5樓501號

　　法定代表人：韋渝

　　成立日期：2018年8月3日

　　經營范圍：計算機技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;數據處理；計算機系統服務；銷售：儀器儀表、電子元器件、建筑材料（不含危險化學品）、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備（不含無線廣播電視發射及衛星地面接收設備）；房地產開發經營（憑資質證書經營）；物業管理；房地產經紀。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數據如下：

　　單位：元

　　二、本次注銷的目的及影響

　　為有效整合優化現有法人體資源配置，提高整體運營效率，公司對全資子公司吉林榮之聯信息產業有限公司、大連榮聯科技集團有限公司及四川榮聯西部科技有限公司進行注銷。本次注銷完成后，上述全資子公司將不再納入公司合并報表范圍。本次注銷全資子公司事項不會對公司整體業務發展和當期損益產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第六屆監事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　榮聯科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十日

　　證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2023-038

　　榮聯科技集團股份有限公司

　　第六屆監事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開情況

　　榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆監事會第二十七次會議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發出，并于2023年8月8日在公司8層會議室以現場和通訊表決的方式召開，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、審議情況

　　1、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　監事會認為：注銷全資子公司吉林榮之聯信息產業有限公司、大連榮聯科技集團有限公司及四川榮聯西部科技有限公司，符合公司戰略規劃和實際經營情況，可有效整合優化現有法人體資源配置，降低管理成本，提高整體運營效率，不會對公司整體業務發展和當期損益產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

　　2、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會認為：根據公司戰略規劃和實際經營發展情況，為聚焦智慧醫藥領域業務拓展，公司擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧（天津）管理有限公司展開合作，三方共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設立北京榮聯智慧醫療信息技術有限公司（暫定名，***終以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認購合資公司45%的股權。公司對項目所需投資進行了分析論證和估算，總體風險可控。合資公司在設立完成后不納入公司合并報表范圍，本次對外投資不會對公司財務及經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　1、第六屆監事會第二十七次會議決議

　　特此公告。

　　榮聯科技集團股份有限公司監事會

　　二〇二三年八月十日

　　證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2023-037

　　榮聯科技集團股份有限公司

　　第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 召開情況

　　榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆董事會第二十七次會議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發出，并于2023年8月8日在公司8層會議室以現場與通訊表決同時進行的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、審議情況

　　1、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　為有效整合優化現有法人體資源配置，降低管理成本，提高整體運營效率，公司董事會同意注銷全資子公司吉林榮之聯信息產業有限公司、大連榮聯科技集團有限公司及四川榮聯西部科技有限公司，并授權公司管理層辦理相關清算和注銷事宜。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

　　2、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司根據戰略規劃和實際經營發展情況，為聚焦智慧醫藥領域業務拓展，擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧（天津）管理有限公司展開合作。三方擬共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設立北京榮聯智慧醫療信息技術有限公司（暫定名，***終以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認購合資公司45%的股權。合資公司在設立完成后不納入榮聯科技合并報表范圍。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司本次對外投資事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十七次會議決議

　　特此公告。

　　榮聯科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十日

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