中山大洋電機股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷的公告

銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：","data_html":"

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：

"},{"type":"text","content":"一、2022年回購股份的情況","data_html":"

　　一、2022年回購股份的情況

"},{"type":"text","content":"公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。","data_html":"

　　公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。

"},{"type":"text","content":"2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。","data_html":"

　　2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。

"},{"type":"text","content":"二、2022年回購股份的使用情況","data_html":"

　　二、2022年回購股份的使用情況

"},{"type":"text","content":"公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。","data_html":"

　　公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。

"},{"type":"text","content":"三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容","data_html":"

　　三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容

"},{"type":"text","content":"根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。","data_html":"

　　根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。

"},{"type":"text","content":"四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況","data_html":"

　　四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況

"},{"type":"text","content":"注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。","data_html":"

　　注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

"},{"type":"text","content":"本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。","data_html":"

　　本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

"},{"type":"text","content":"五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響","data_html":"

　　五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響

"},{"type":"text","content":"本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。","data_html":"

　　本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。

"},{"type":"text","content":"六、獨立董事意見","data_html":"

　　六、獨立董事意見

"},{"type":"text","content":"獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。","data_html":"

　　獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

"},{"type":"text","content":"因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。","data_html":"

　　因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

"},{"type":"text","content":"七、監事會意見","data_html":"

　　七、監事會意見

"},{"type":"text","content":"經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。","data_html":"

　　經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

"},{"type":"text","content":"八、備查文件","data_html":"

　　八、備查文件

"},{"type":"text","content":"1、第六屆董事會第十次會議決議；","data_html":"

　　1、第六屆董事會第十次會議決議；

"},{"type":"text","content":"2、第六屆監事會第十次會議決議；","data_html":"

　　2、第六屆監事會第十次會議決議；

"},{"type":"text","content":"3、獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。","data_html":"

　　3、獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

"},{"type":"text","content":"特此公告。","data_html":"

　　特此公告。

"},{"type":"text","content":"中山大洋電機股份有限公司","data_html":"

　　中山大洋電機股份有限公司

"},{"type":"text","content":"董 事 會","data_html":"

　　董 事 會

"},{"type":"text","content":"2023年8月23日 ","data_html":"

　　2023年8月23日

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來源：證券時報

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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

"},{"type":"text","content":"中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：","data_html":"

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：

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　　一、2022年回購股份的情況

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　　公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。

"},{"type":"text","content":"2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。","data_html":"

　　2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。

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　　二、2022年回購股份的使用情況

"},{"type":"text","content":"公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。","data_html":"

　　公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。

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　　三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容

"},{"type":"text","content":"根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。","data_html":"

　　根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。

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　　四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況

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　　注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

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　　本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

"},{"type":"text","content":"五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響","data_html":"

　　五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響

"},{"type":"text","content":"本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。","data_html":"

　　本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。

"},{"type":"text","content":"六、獨立董事意見","data_html":"

　　六、獨立董事意見

"},{"type":"text","content":"獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。","data_html":"

　　獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

"},{"type":"text","content":"因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。","data_html":"

　　因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

"},{"type":"text","content":"七、監事會意見","data_html":"

　　七、監事會意見

"},{"type":"text","content":"經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。","data_html":"

　　經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

"},{"type":"text","content":"八、備查文件","data_html":"

　　八、備查文件

"},{"type":"text","content":"1、第六屆董事會第十次會議決議；","data_html":"

　　1、第六屆董事會第十次會議決議；

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　　2、第六屆監事會第十次會議決議；

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　　3、獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

"},{"type":"text","content":"特此公告。","data_html":"

　　特此公告。

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　　中山大洋電機股份有限公司

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　　董 事 會

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　　2023年8月23日

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來源：證券時報

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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

"},{"type":"text","content":"中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：","data_html":"

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：

"},{"type":"text","content":"一、2022年回購股份的情況","data_html":"

　　一、2022年回購股份的情況

"},{"type":"text","content":"公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。","data_html":"

　　公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。

"},{"type":"text","content":"2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。","data_html":"

　　2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。

"},{"type":"text","content":"二、2022年回購股份的使用情況","data_html":"

　　二、2022年回購股份的使用情況

"},{"type":"text","content":"公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。","data_html":"

　　公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。

"},{"type":"text","content":"三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容","data_html":"

　　三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容

"},{"type":"text","content":"根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。","data_html":"

　　根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。

"},{"type":"text","content":"四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況","data_html":"

　　四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況

"},{"type":"text","content":"注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。","data_html":"

　　注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

"},{"type":"text","content":"本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。","data_html":"

　　本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

"},{"type":"text","content":"五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響","data_html":"

　　五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響

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　　本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。

"},{"type":"text","content":"六、獨立董事意見","data_html":"

　　六、獨立董事意見

"},{"type":"text","content":"獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。","data_html":"

　　獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

"},{"type":"text","content":"因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。","data_html":"

　　因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

"},{"type":"text","content":"七、監事會意見","data_html":"

　　七、監事會意見

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　　經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

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　　八、備查文件

"},{"type":"text","content":"1、第六屆董事會第十次會議決議；","data_html":"

　　1、第六屆董事會第十次會議決議；

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　　2、第六屆監事會第十次會議決議；

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　　3、獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

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　　特此公告。

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　　中山大洋電機股份有限公司

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　　董 事 會

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　　2023年8月23日

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百度首頁登錄中山大洋電機股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷的公告

新浪財經

2023-08-23 01:31新浪財經官方賬號關注

來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年3月14日第五屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“2022年回購”）對應的剩余回購股份用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份數6,360,441股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，現將有關事項說明如下：

　　一、2022年回購股份的情況

　　公司于2022年3月14日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣7,000萬元，回購價格不超過人民幣7.5元/股。

　　2022年6月29日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-062），截至2022年6月27日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量8,111,441股，占公司2022年6月27日總股本的0.34%，***高成交價為6.40元/股，***低成交價為5.75元/股，成交總金額為50,027,355.56元（不含交易費用）。至此，本次股份回購方案已實施完成。

　　二、2022年回購股份的使用情況

　　公司于2022年12月26日和2023年1月13日分別召開第六屆董事會第五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈中山大洋電機股份有限公司“***計劃二期”員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，同意公司實施“***計劃二期”員工持股計劃并授權公司董事會辦理相關事宜，股份來源于回購專用證券賬戶所持有的公司A股普通股股票。公司回購專用證券賬戶所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通過非交易過戶方式過戶至“中山大洋電機股份有限公司－“***計劃二期”員工持股計劃”證券賬戶。本次非交易過戶使用2022年回購股份數量1,751,000股。上述員工持股計劃實施后，2022年回購股份剩余6,360,441股。

　　三、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容

　　根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，公司擬對2022年回購股份剩余部分的用途進行變更，將“用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷以減少注冊資本”，即擬對2022年回購剩余股份6,360,441股進行注銷，占公司注銷前總股本的0.27%。

　　四、本次回購股份注銷后公司股本結構變動情況

　　注：本表中回購股份注銷前的股份總數為截至本公告披露日的總股本數，暫未考慮公司股票期權行權增加股本的因素，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數可能存在差異，***終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，及按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續，并提報工商變更。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

　　五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響

　　本次變更2022年所回購剩余股份的用途并注銷是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并公司結合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。

　　六、獨立董事意見

　　獨立董事認為：本次變更部分回購股份用途并注銷事項審議及表決程序合法合規，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律、法規及規范性文件的有關規定，是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮審慎作出的決策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且本次變更并注銷事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　因此，我們同意本次變更部分回購股份用途并注銷事項，并同意將該事項提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　七、監事會意見

　　經審核，監事會認為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮作出的決策，符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。我們同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、第六屆董事會第十次會議決議；

　　2、第六屆監事會第十次會議決議；

　　3、獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

　　特此公告。

　　中山大洋電機股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月23日

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