義烏華鼎錦綸股份有限公司 第五屆董事會第十次會議決議公告

「本文來源：證券日報」

證券代碼：601113 證券簡稱：ST華鼎 編號：2021-082

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2021年9月24日上午10：00在公司會議室以通訊方式召開。本次董事會應出席董事9名，實際出席董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開合法有效。會議由董事長丁軍民先生主持，經與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

審議通過了《關于注銷控股子公司的議案》

董事會認為：鑒于河南鼎盛新材料科技有限公司至今未開展實質性生產經營活動，為進一步整合公司資源，優化公司結構和治理架構、降低企業管理成本，公司擬決定注銷上述子公司，并授權公司管理層依法辦理相關注銷工作。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見當日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

2021年9月25日

證券代碼：601113 證券簡稱：ST華鼎 公告編號：2021-083

義烏華鼎錦綸股份有限公司

關于注銷控股子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開公司第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《對外投資設立合資公司的議案》，同意公司與中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司和平頂山發展投資控股集團有限公司共同設立河南鼎盛新材料科技有限公司（以下簡稱“河南鼎盛”）。河南鼎盛注冊資本10億元，其中公司認繳出資5.1億元，持有河南鼎盛51%的股權。

2021年9月24日，公司召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于注銷控股子公司的議案》。鑒于河南鼎盛設立至今，公司未對其實際出資，也未開展實質性經營。為進一步整合公司資源，提升經營效率，公司擬注銷控股子公司河南鼎盛，并提請董事會授權公司經營層負責辦理注銷相關事宜。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，上述事項不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，無須提交股東大會審議。

一、擬注銷子公司情況

1、河南鼎盛新材料科技有限公司

社會信用代碼：91410422MA4709LP3L

公司注冊地址：河南省平頂山市尼龍新材料產業集聚區管委會308室

公司注冊資本：100,000萬元

法定代表人：丁志民

成立日期：2019年06月21日

經營期限：2019年06月21日至不約定期限

經營范圍：尼龍產品的技術研究及推廣服務；生產銷售化工產品（不含化學危險品）；化工、化學技術服務、咨詢服務；化工設備及配件的設計、銷售；建材銷售；普通貨物道路運輸；化肥、灰渣銷售；對外貿易。

股權結構：

二、注銷的原因及對公司的影響

鑒于河南鼎盛未開展實質性生產經營活動，為整合資源、提升公司經營效率，經公司與河南鼎盛其他股東協商，擬對該公司進行注銷。本次注銷子公司能夠有利于公司進一步加強對子公司的梳理。本次注銷不會對公司經營業務發展及盈利水平產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、備查文件

公司第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

2021年9月25日