人福醫(yī)藥：人福醫(yī)藥關于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的實施公告

證券代碼:600079 證券簡稱:人福醫(yī)藥 公告編號:臨2022-069號

人福醫(yī)藥集團股份公司關于

注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的實施公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）將注銷回購專用證券賬戶中剩余股份57,834股股份，占注銷前公司總股本的比例約為0.004%，本次注銷完成后，公司總股本將由1,632,715,541股變更為1,632,657,707股。

● 回購股份注銷日期：2023年6月27日

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7號——回購股份》以及《人福醫(yī)藥關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（以下簡稱“公司回購股份方案”）等相關規(guī)定，人福醫(yī)藥回購股份用于實施公司股權(quán)激勵計劃。目前公司已按股權(quán)激勵計劃完成相關限制性股票授予工作，根據(jù)前述相關規(guī)定，回購專用證券賬戶剩余57,834股股份應在三年期限屆滿前依法進行注銷處理。本次回購股份注銷日為2023年6月27日，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、回購方案概述及實施情況

（一）回購審批情況

1、公司于2019年1月29日召開的第九屆董事會第二十八次會議和2019年2月19日召開的2019年***次臨時股東大會分別審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》等相關議案，同意公司使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份用于股權(quán)激勵，回購資金總額不低于人民幣5億元、不超過人民幣10億元，回購價格不超過 14.29元/股，實施期限為自股東大會審議通過***終回購股份方案之日起不超過12個月。公司于2019年3月7日披露《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。

2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和公司 2019年***次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2020年2月17日召開第九屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于調(diào)整以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，將回購股份的實施期限延長至2020年12月31日。

3、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和公司 2019年***次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2020年10月23日召開第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司回購股份價格上限的議案》，將回購股份的價格由不超過人民幣 14.29元/股（含）調(diào)整為不超過人民幣49.29元/股（含）。

上述內(nèi)容詳見公司于2019年1月30日、2月20日、3月7日和2020年2月18日、10月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的相關公告。

（二）回購實施情況

截至2020年11月2日，公司回購專用證券賬戶通過集中競價交易方式已累計回購股份數(shù)量為23,539,035股，占當時公司總股本的1.74%，成交***低價為12.39元/股，成交***高價為35.35元/股，累計支付的總金額為人民幣 50,003.77萬元（不含交易費用），回購股份方案實施完畢。回購股份存放于公司回購專用證券賬戶，計劃在回購完成之后36個月內(nèi)實施股權(quán)激勵計劃，如公司未能在股份回購完成之后36個月內(nèi)實施上述用途，回購的股份將依法予以注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2020年11月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的相關公告。

二、本次股份注銷情況說明

（一）回購股份使用情況

根據(jù)前述回購股份用途安排，公司分別于2021年7月12日、2021年8月6日召開了第十屆董事會第十五次會議、第十屆監(jiān)事會第七次會議和2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于人福醫(yī)藥集團股份公司及其摘要的議案》等相關議案。

2021年9月1日，公司召開了第十屆董事會第十九次會議及第十屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。

2021年10月19日，公司向符合條件的908名激勵對象授予了22,311,201股限制性股票并完成過戶登記，股票來源為公司已從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票。上述授予登記完成后，公司回購證券專用賬戶剩余股份為1,227,834股。

2022年7月15日，公司召開第十屆董事會第三十四次會議和第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》。

2022年9月16日，公司向符合條件的152名激勵對象授予了1,170,000股預留部分限制性股票并完成過戶登記，股票來源為公司已從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票。上述授予登記完成后，公司回購證券專用賬戶剩余股份為57,834股。

2022年8月26日，公司召開第十屆董事會第三十七次會議和第十屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的議案》。

2022年10月21日，公司2021年限制性股票激勵計劃中***授予的32名激勵對象發(fā)生離職或其他規(guī)定的情形，已不具備激勵對象資格，公司對上述32名激勵對象已獲授但尚未解除限售的356,367股限制性股票進行回購并注銷。上述回購注銷完成后，公司回購證券專用賬戶剩余股份仍為57,834股。

上述內(nèi)容詳見公司于2021年7月13日、8月7日、9月2日、10月21日和2022年 7月 18日、9月 20日、8月 27日、10月 19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的相關公告。

（二）注銷股份的原因及數(shù)量

根據(jù)公司回購股份方案，回購股份擬用于實施公司股權(quán)激勵計劃。若未能在股份回購完成之后36個月內(nèi)全部授出回購股份，則公司回購的股份將依法予以注銷。

公司已按股權(quán)激勵計劃完成相關限制性股票授予工作，鑒于目前回購專用證券賬戶剩余57,834股股份，且股份回購完成之后36個月的期限即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》的相關規(guī)定和公司實際情況，公司擬注銷回購專用證券賬戶剩余 57,834股股份并減少注冊資本。公司已提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理上述股份注銷并減少注冊資本的相關手續(xù)。本次注銷完成后，公司總股本將由 1,632,715,541股變更為1,632,657,707股。

三、回購股份注銷履行的審批程序

公司分別于2023年3月22日、2023年4月18日召開公司第十屆董事會第四十七次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份并減少注冊資本的議案》，同意公司對回購專用證券賬戶中剩余股份 57,834股按照《公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—回購股份》等相關規(guī)定進行注銷，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月24日、2023年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的相關公告。

四、回購股份注銷的辦理情況

因公司本次注銷回購專用證券賬戶中剩余股份將涉及注冊資本減少，根據(jù)《公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司已就上述注銷回購股份事項履行了通知債權(quán)人義務，回購股份的債權(quán)申報期限已屆滿，公司未收到相關債權(quán)人要求公司提前清償債務或提供相應擔保的書面文件。本次注銷回購專用證券賬戶中剩余股份將按法定程序?qū)嵤Ｓ嘘P債權(quán)人通知事項請見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的相關公告。

本次回購股份注銷日擬定為2023年6月27日，實際完成以中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

五、本次回購專用證券賬戶剩余股份注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

截至本公告披露日，公司總股本為1,632,715,541股，本次注銷57,834股股份完成后，公司總股本將由1,632,715,541股變更為1,632,657,707股。

單位：股

類別 變動前 本次變動 變動后

有限售條件股份 238,613,146 0 238,613,146

無限售條件股份 1,394,102,395 -57,834 1,394,044,561

合計 1,632,715,541 -57,834 1,632,657,707

注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動情況以注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

二〇二三年六月二十七日

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