數字檢察賦能民行監督 讓惡意注銷企業無所遁形

來源 | 虹口檢察

企業注銷“承諾制”是我國推行“放管服”改革政策后，優化企業投資營商環境的一項重要舉措。它的實施，有助于降低交易成本、減輕企業負擔、激發市場主體活力。然而，一些不法分子，為了逃避行政處罰、不履行債務，利用“承諾制”惡意注銷企業，嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序。虹口區檢察院在已辦案件的基礎上，梳理總結案件特征，設計法律監督模型，以實現對此類問題的監督治理。由此設計的“企業惡意注銷民事行政檢察監督模型”在上海市檢察機關數字檢察應用場景比賽中榮獲大數據賦能法律監督模型類***獎。

“去年，我們在辦案中發現，某餐飲公司因拖欠勞動報酬被區人社局立案處理，但在行政處理決定作出前，該公司即通過虛假承諾騙取注銷登記，致使相關行政處理決定因行政相對人的消滅而無法得到落實。”區檢察院第五檢察部副主任劉強介紹道。

被欠薪的企業員工，大多是進城務工人員，因企業惡意注銷使得他們遲遲拿不到勞動報酬。對此，區檢察院高度重視，通過民事、行政檢察監督，使惡意注銷者承擔相應的法律責任，切實維護勞動者的合法權益，當好護“薪”人。

“我們發現利用‘承諾制’惡意注銷企業的現象并非個例，不僅在上海，乃至全國范圍內都具有一定的典型性。”劉強說，“于是，我們開始思考，如何跳出就案辦案的思維窠臼，運用大數據實現對此類惡意注銷案件的監督治理。”

在民事監督模塊，檢察人員以失信被執行人信息為線索源頭，綜合運用裁判文書網、執行信息公開網、國家企業信用信息公示系統等數據平臺，對近幾年的法院執行文書進行篩查，通過設定關鍵詞，將數百條核心數據進行比對碰撞，挖掘出涉及注銷企業的執行監督線索，并在此基礎上排摸惡意注銷高風險企業。

在行政監督模塊，對于行政執法案件，檢察人員結合“一網通辦”平臺的“企業行政處罰查詢”功能，篩查注銷企業監督線索。對于行政非訴執行案件，則通過調閱電子卷宗，從中比對關鍵環節數據，挖掘惡意注銷高風險企業。

針對模型發現的異常數據，檢察人員將進一步向有關部門調查核實企業情況，一旦發現確實存在惡意注銷的情形，可通過檢察建議等方式督促相關行政單位與法院對企業惡意注銷行為進行依法處理。

此外，依托數據模型的深入應用，區檢察院積極探索，推動與相關單位建立健全企業惡意注銷風險防控機制。

“現實中，由于已注銷企業的數量極為龐大，且不能直接等同于惡意注銷企業，如果漫無目的地查找，無異于大海撈針。我們借助大數據法律監督模型，為***發現惡意注銷企業努力探索出一條可行的監督路徑。同時，該模型的拓展性強，可復制推廣，亦能夠有效解決監督數據的來源問題，更有助于推動‘放管服’改革背景下企業惡意注銷問題的溯源治理。”劉強說。

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