兗礦能源集團股份有限公司 關于部分限制性股票回購注銷實施的公告

來源：證券日報

　　股票代碼：600188 股票簡稱：兗礦能源 編號：臨2023-072

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 回購注銷原因：

　　鑒于公司2021年A股限制性股票激勵計劃（“本激勵計劃”）26名激勵對象因調動、退休等原因，已不符合激勵條件，應對其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進行回購注銷。

　　● 本次注銷股份的有關情況：

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　1. 2021年12月1日，公司第八屆董事會第十八次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過了《關于討論審議公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于討論審議公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》（上述議案合稱“激勵計劃相關議案”）《關于授權董事會辦理公司2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。

　　2. 2021年12月31日，公司第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了激勵計劃相關議案（修訂稿）。

　　3. 2021年12月31日至2022年1月9日，公司在辦公地點公示了本激勵計劃的激勵對象名單。公示期滿后，監事會對本激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

　　4. 2022年1月14日，公司收到山東能源集團有限公司《關于同意兗礦能源集團股份有限公司實施2021年A股限制性股票激勵計劃的批復》，同意公司按照有關規定實施本激勵計劃。

　　5. 2022年1月27日，公司2022年度***次臨時股東大會、2022年度***次A股及H股類別股東大會審議批準了激勵計劃相關議案和《關于授權董事會辦理公司2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。同日，將本激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告進行了公告，未發現相關內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票的情況。

　　6. 2022年1月27日，公司第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十三次會議審議批準了《關于調整公司2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。

　　7. 2022年2月24日，公司完成了2021年A股限制性股票激勵計劃授予登記工作，并收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

　　8. 2023年8月25日，公司第九屆董事會第二次會議和第九屆監事會第二次會議審議批準了《關于調整2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。鑒于本激勵計劃26名激勵對象因調動、退休等原因，已不符合激勵條件，應對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進行回購注銷；鑒于公司2021年度、2022年度利潤分配方案已經實施完畢，根據公司《2021年A股限制性股票激勵計劃》相關規定，公司對限制性股票的回購價格及回購數量進行相應的調整。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　鑒于本激勵計劃26名激勵對象因調動、退休等原因，已不符合激勵條件，應對其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進行回購注銷。

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（“中登上海分公司”）開立了回購專用賬戶（B886112545），并向中登上海分公司申請辦理了對上述26名激勵對象所持有限制性股票的回購過戶手續。預計本次限制性股票于2023年11月16日完成注銷，公司后續將根據有關法律法規要求，辦理相關工商變更登記手續。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數變更為7,439,370,720股。

　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

　　五、法律意見書結論意見

　　截至本法律意見書出具之日，公司就本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權，本次回購注銷部分限制性股票的原因、數量、價格、資金來源及回購注銷安排，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年A股限制性股票激勵計劃》的相關規定；公司后續應就本次回購注銷事項依法辦理有關工商變更登記手續。

　　特此公告。

　　兗礦能源集團股份有限公司董事會

　　2023年11月13日

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