無錫奧特維科技股份有限公司關于 變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：688516 證券簡稱：奧特維 公告編號：2024-007

　　轉債代碼：118042 轉債簡稱：奧維轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將2022年回購計劃中回購的10,500股、2023年回購計劃中回購的789,966股的用途由“全部或部分用于員工持股計劃或股權激勵”調整為“用于注銷并相應減少注冊資本”。

　　公司擬注銷回購專用證券賬戶中的股份共800,466股，注銷完成后公司的總股本將由224,892,432股減少為224,091,966股；注冊資本將由224,892,432元減少為224,091,966元。

　　公司于2024年1月8日召開第三屆董事會第四十九次會議及第三屆監事會第四十三次會議，審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》，同意公司對2022年12月26日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十次會議；2023年10月20日第三屆董事會第四十二次會議、第三屆監事會第三十七次會議審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》中的回購股份用途進行變更，由“全部或部分用于員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將具體情況說明如下：

　　一、回購股份的具體情況

　　公司于2022年12月26日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，本次回購計劃于2023年3月2日實施完成，累計回購股份756,214股，公司已于2023年10月13日將回購股份中的745,714股用于股權激勵。截至本公告日本次回購計劃中回購股份尚余10,500股。

　　公司于2023年10月20日召開第三屆董事會第四十二次會議，第三屆監事會第三十七次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，公司擬使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣7,000萬元（含）的自有資金，以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股股票。回購股票全部或部分用于實施員工持股計劃或股權激勵。回購價格不超過137.93元/股（含），回購期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。

　　本次回購計劃于2024年1月2日實施完成，累計回購股份789,966股。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 披露的《無錫奧特維科技股份有限公司關于股份回購實施結果公告》（公告編號：2024-002）

　　截至本公告日，公司回購專用證券賬戶存放回購股份為800,466股。

　　二、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內容

　　根據公司實際經營情況，結合公司整體戰略規劃、股權激勵規模、庫存股情況等因素綜合考量，公司擬將回購專用證券賬戶中存放的回購股份800,466股的用途進行變更。由“全部或部分用于員工持股計劃或股權激勵計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。除該項內容變更外，回購方案中其他內容不作變更。

　　三、本次變更回購股份用途并注銷后公司總股本的變動情況

　　本次回購股份注銷后，公司總股本將由224,892,432股減少為224,091,966股。具體股本結構變動情況如下：

　　注：上述股本結構變動情況以截至2024年1月9日數據測算，實際情況以回購股份注銷完成后中國證券登記結算有限公司出具的股本結構表為準。

　　本次變更回購股份用途并注銷事項經公司股東大會審議批準后，公司將按照相關規定及時向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理注銷手續，并向工商主管部門辦理變更事宜。

　　四、本次變更回購股份用途并注銷對公司的影響

　　本次變更回購股份用途并注銷事項是公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》及《公司章程》等法律、法規要求及公司實際情況而作出的審慎決定，旨在維護廣大投資者利益，增強投資者信心。注銷完成后有利于提高公司股東的投資回報，不會影響公司債務履行能力，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及股東，特別是中小股東利益的情形，也不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　五、相關審批程序及意見

　　（一）董事會審議情況

　　2024年1月8日，公司第三屆董事會第四十九次會議審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》，同意公司將回購專用證券賬戶中的回購股份800,466股的用途變更為注銷。該事項尚需提交股東大會審議。

　　（二）監事會意見

　　2024年1月8日，公司第三屆監事會第四十三次會議審議通過《關于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》。監事會認為，公司本次變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等法律法規的有關規定及公司實際情況，決策程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的上市地位。因此，公司監事會同意本次變更回購股份用途并注銷事項。

　　（三）獨立董事意見

　　1. 關于變更回購股份用途并注銷事項的基本情況

　　公司擬對回購專用證券賬戶中存放的回購股份合計800,466股的用途進行變更，由“全部或部分用于員工持股計劃和股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。除該項內容變更外，回購方案中其他內容不作變更。除該項內容變更外，回購方案中其他內容不作變更。

　　2. 發表意見的依據

　　對于上述變更回購股份用途并注銷事項，我們核查了第三屆董事會第二十五次會議、第三屆董事會第四十二次會議審議通過的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》以及第三屆董事會第四十九次會議、第三屆監事會第四十三次會議審議通過的《關于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》等相關文件。

　　3. 重大事項的合法合規性

　　我們認為公司本次變更回購股份用途并注銷事項符合根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等法律、法規及規范性文件及《無錫奧特維科技股份有限公司章程》等內部規章制度的有關規定，內容及程序合法合規。

　　4. 對上市公司和中小股東權益的影響及可能存在的風險

　　我們認為公司本次變更回購股份用途并注銷事項是根據相關法律、法規要求及公司實際情況而作出的審慎決定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　5. 發表的結論性意見

　　綜上，我們一致同意本次變更回購股份用途并注銷事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688516 證券簡稱：奧特維 公告編號：2024-008

　　轉債代碼：118042 轉債簡稱：奧維轉債

　　無錫奧特維科技股份有限公司關于召開

　　2024年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月26日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年1月26日 14 點30分

　　召開地點：無錫市新吳區新華路3號行政樓 6 樓會議室 1

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月26日

　　至2024年1月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第四十九次會議審議通過，第三屆監事會第四十三次會議審議通過，相關公告已于 2023年1月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案3、4

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）現場登記時間、地點

　　登記時間2024年1月24日（上午9:30-12:00，下午1:00-4:30）：

　　登記地點：無錫市新吳區新華路3號行政樓六樓董事會辦公室。

　　（二）會議登記方式

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書（加蓋公章，授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、證券賬戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過郵箱（investor@wxautowell.com）、信函等方式進行登記，現場出席本次臨時股東大會會議的股東請于2024年1月24日16時之前將登記文件送達公司董事會辦公室，郵箱登記以收到電子郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　（一）聯系方式

　　聯系地址：江蘇省無錫市新吳區新華路3號無錫奧特維科技股份有限公司董事會辦公室

　　郵箱：investor@wxautowell.com

　　電話：0510-82255998

　　聯系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

　　（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　無錫奧特維科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月26日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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